美媒：加密货币成激进组织筹资渠道
2023-10-13 bitebika
参考消息网10月13日报道据美国《华尔街日报》网站10月10日报道，哈马斯上周末对以色列发动闪电袭击，引发了人们的疑问：该组织是如何资助这一出其不意的行动的？一个答案是：加密货币。
根据一项有关以色列政府扣押令和区块链分析报告的综述性研究，在袭击发生前的一年时间里，三个组织(哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织及其黎巴嫩盟友真主党)通过加密货币获得了大量资金。
主要研究加密货币的埃利普蒂克公司的分析显示，2021年8月至今年6月期间，以色列当局认为与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关联的数字货币钱包收到了高达9300万美元的加密货币。
另一家加密货币分析和软件公司、总部设在特拉维夫的BitOK公司的研究显示，同期约有4100万美元流入与哈马斯相关的钱包。
哈马斯下属的武装派别伊兹丁·卡桑旅没有回应有关该组织使用加密货币的置评请求。记者也无法联系到巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党对此发表评论。
这三个激进组织均被美国政府认定为外国恐怖组织，并受到美国财政部的制裁，被限制进入国际银行系统。任何被发现与这些实体进行交易的人都有可能面临刑事起诉和自身受到制裁的风险。
西方恐怖主义分析人士和前官员说，这些加密货币交易凸显了美国和以色列难以切断这些组织获得外国资金的渠道。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和哈马斯能够在以色列政府的眼皮底下囤积武器和其他装备，并发动自1973年赎罪日战争以来最大规模的边境入侵。
目前无法确定这些组织收到的加密货币是否被直接用于资助此次攻击。同样无法确定以色列当局从这些钱包中没收了多少加密货币。研究人员表示，这可能只占它们经手的资金总额的一小部分。
以色列警方周二说，他们冻结了哈马斯用来在社交网络上募捐的更多加密货币账户，这是旨在查找“恐怖实体用来资助其活动的加密货币金融基础设施”的持续努力之一。
加密货币允许用户通过在数字钱包之间即时转移代币来绕过银行。美国财政部去年在一份报告中说，针对这些加密货币交易的金融犯罪监管存在漏洞，可能导致恐怖组织滥用加密货币。
今年6月，在完成一项没收属于真主党的加密货币的行动后，以色列国防部长约亚夫·加兰特表示，数字货币的使用使得阻止恐怖分子融资的工作变得更加复杂。
在7月针对巴勒斯坦伊斯兰圣战组织钱包的一项命令中，以色列国家反恐融资局要求没收世界最大加密货币交易所币安的67个客户账户中的所有加密货币。该局今年早些时候对哈马斯和真主党也发出了相似的指令，试图在币安没收资金。据《华尔街日报》报道，美国司法部一直在对币安的反洗钱管控工作进行广泛调查。
币安的发言人说，该交易所积极与包括以色列在内的执法机构合作，以打击恐怖主义融资。
这名发言人说：“过去几天，我们的团队一直在不分昼夜地实时工作，以支持正在进行的努力。”以色列警方周二表示，已在币安的协助下冻结了一些账户。
研究哈马斯融资的研究人员说，加密货币仍是该组织用来筹集资金的众多工具之一，其他渠道包括从埃及把现金带进加沙。美国说，伊朗长期以来一直是这些组织的主要捐助国，每年来自德黑兰的常规资助约为1亿美元。
ACAMS(反洗钱专业人士的行业组织)研究加密货币和非法金融的专家乔比·卡彭特指出：“加密货币是他们弓箭中的另一根弦。”
至少从2019年开始，哈马斯就一直公开寻求从加密货币领域筹集资金。当时，卡桑旅开始在其“电报”软件上要求支持者捐赠比特币。该组织在一篇帖子中写道：“圣战的现实是付出努力和精力，而金钱是战争的支柱。”（编译/许燕红）